วันอังคารที่ 6 มิถุนายน Nansen บริษัทวิจัยในอุตสาหกรรมคริปโทเผยว่านักลงทุนได้แห่กันเข้ามาถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโท Binance และ Binance.us รวมกันสูงถึง 791,600,000 เหรียญสหรัฐฯ (27,576 ล้านบาท) ในช่วง 24 ชั่วโมง หลังจากไบแนนซ์และซีอีโอ ชางเพ็ง เจา (Changpeng Zhao) ถูก ก.ล.ต. สหรัฐฯ ฟ้องด้วยข้อกล่าวหาละเมิดหลักทรัพย์ 13 รายการ
เดือนพฤศจิกายน 2022 การล่มสลายของแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโท FTX ที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง ได้ทำให้นักลงทุนแห่กันโอนสินทรัพย์ออกไปจำนวนมาก และส่วนหนึ่งได้ไหลไปยังไบแนนซ์ แต่หลังจากที่ไบแนนซ์ถูก ก.ล.ต. สหรัฐฯ ฟ้องและเข้ามาจัดการด้วยกฎหมายเมื่อวันจันทร์ สินทรัพย์บางส่วนก็ได้ไหลคืนออกไป
Nansen เผยข้อมูลว่ามีโทเค็นบนบล็อกเชนอีทีเรียมไหลออกสุทธิจากไบแนนซ์ (บริษัทแม่) 778.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (27,132 ล้านบาท) โดยคิดจากการไหลเข้า 871.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (30,370 ล้านบาท) และไหลออก 1,650 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (57,469 ล้านบาท) อีกส่วนหนึ่งบน Binance.us มีการไหลออกสุทธิ 13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (452 ล้านบาท) โดยคิดจากการไหลเข้า 11.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (400 ล้านบาท) และไหลออก 24.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (853 ล้านบาท)
ก.ล.ต. สหรัฐฯ กล่าวหาว่าไบแนนซ์มีส่วนร่วมในการเสนอและขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน รวมถึงเจาและไบแนนซ์ได้นำเงินลงทุนของลูกค้าหลายพันล้านเหรียญไปรวมปะปนกับเงินของไบแนนซ์อย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ไม่เข้มงวดในการควบคุมโดยปล่อยให้นักลงทุนสถาบันในสหรัฐฯ ใช้บริการบนแพลตฟอร์มนอกประเทศ (Binance.com ที่ไม่ได้จดทะเบียน) แทนที่จะใช้ Binance.us ที่จดทะเบียนและมีการกำกับดูแลด้วยกฎระเบียบของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ไบแนนซ์ได้ออกแถลงการณ์โต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าว และจะให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในการสอบสวนของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ
ที่มา : cnbc.com
พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส